Pulisya sa Hong Kong aresto ng karagdagang 4 na nakakonekta sa $200M JPEX cryptocurrency scam

Sinabi ng mga pulis sa Hong Kong at Macao noong Biyernes na naaresto nila ang apat pang tao na may kaugnayan sa platform ng cryptocurrency na JPEX, na pinaghihinalaang nakapandaya ng higit sa 2,400 katao ng halos $200 milyon.

Ang mga pag-aresto ay nagdadala sa kabuuang bilang ng mga taong nakulong hanggang ngayon sa kaso sa 18. Natanggap ng mga pulis ang 2,417 ulat na kinasasangkutan ng higit sa $191.6 milyon sa pinaghihinalaang pagkawala sa platform.

Sinabi ng mga pulis sa Hong Kong sa isang press conference noong Biyernes na naaresto nila ang dalawang lalaki, isa sa kanila ay sinusubukang sirain ang mga dokumento gamit ang mga paper shredder at bleach. Nakumpiska rin sa tatlong apartment sa pinakabagong police operation ang pera at ginto na nagkakahalaga ng halos $1.15 milyon.

Dalawang iba pang lalaki ang nadetine sa Macao, na kung saan nakumpiska ng mga awtoridad ang higit sa $1.8 milyon sa pera at mahahalagang bagay, pati na rin ang pera sa isang account sa casino. Sinabi ng mga pulis na maraming beses bumisita ang dalawa sa Macao noong Setyembre.

Sinabi ni Assistant police commissioner Chung Wing-man na umabot na ang imbestigasyon sa mga taong “medyo malapit” sa core ng mga operasyon ng JPEX, ngunit hindi pa malinaw kung isang grupo ng mga tao o isang indibidwal ang mastermind.

Iba pang mga indibidwal na pinaniniwalaang may kaugnayan sa kaso ay kasalukuyang wala sa Hong Kong, bagaman alam ng mga pulis ang kanilang lokasyon, sinabi ni Chung. Sa mga kasong ito, makikipagtulungan ang mga pulis sa mga awtoridad sa ibang bansa upang dalhin sila sa hustisya.

“Kasangkot sa kasong ito ang libu-libong e-wallet at sampung libong transaksyon. Dahil sa anonymity ng cryptocurrency sa cyber realm, medyo mahirap matukoy ang kriminal sa likod (ng kasong ito),” sabi ni Cheng Lai-ki, chief superintendent ng Cyber Security and Technology Crime Bureau ng pulisya.

“Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang habulin ang syndicate at masubaybayan din ang cryptocurrency,” sabi niya.

Noong nakaraang buwan, naglabas ang Securities and Futures Commission ng Hong Kong ng babala na hindi lisensyado ang JPEX at walang awtoridad na magpatakbo ng isang platform ng cryptocurrency trading sa lungsod.

Sinabi nito na ang ilang mga investor ay nagreklamo na hindi nila ma-withdraw ang kanilang virtual assets mula sa mga account ng JPEX o natagpuan nilang “binawasan at binago” ang kanilang mga balanse.

Makalipas ang ilang araw, sinabi ng platform ng JPEX na sinuspinde nito ang trading sa kanilang platform at sinisisi ang isang third-party market maker para sa “malisyosong” pag-freeze ng mga pondo.

Maraming social media influencers na nagpo-promote ng JPEX ang naaresto noong nakaraang buwan.

Karamihan sa mga biktima na nag-invest sa JPEX ay mga walang karanasan at nahikayat na gawin ito sa pangako ng mababang panganib at mataas na returns.